Tình tiết mới vụ lừa đảo gây chấn động làng giải trí Thái Lan

Trang Bangkok Post thông tin DJ Man Pattanaphon và Baitoey Suteewan vừa đến Cục Điều tra đặc biệt Thái Lan (DSI) theo lệnh triệu tập.

Cặp đôi này bị cáo buộc phạm 3 tội liên quan đến đường dây lừa đảo Forex-3D, gồm gian lận, cho vay để lừa đảo, vi phạm Luật Tội phạm máy tính. Bước đầu cơ quan thẩm quyền Thái Lan xác nhận có gần 10.000 người là nạn nhân của đường dây lừa đảo này.

Cặp đôi này phủ nhận toàn bộ cáo buộc, nói rằng sẽ cung cấp bằng chứng, dữ liệu để chứng minh chỉ là nạn nhân.

Họ được thả tự do và tiếp tục bị triệu tập vào ngày 16-9, để khai báo rõ hơn.

Forex-3D là một chương trình Ponzi lớn trên khắp Thái Lan và là vụ lừa đảo Forex đầu tiên của nước này với quy mô như vậy. Chương trình này hứa cung cấp cho các nhà đầu tư 60-80% lợi nhuận từ các khoản đầu tư bằng ngoại tệ và 100% từ các quỹ phòng hộ.

Trong đó, Ponzi là một hình thức lừa đảo bằng cách thu hút các nhà đầu tư và trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư trước đó bằng tiền từ các nhà đầu tư sau. Nó khiến nạn nhân tin rằng lợi nhuận đến từ việc bán sản phẩm hoặc các phương tiện khác và họ vẫn không biết rằng các nhà đầu tư khác là nguồn tiền.

Một số người nổi tiếng khác vẫn đang bị nghi ngờ có tham gia đường dây gian lận này như diễn viên Ball Jitpanu Klomkaew và diễn viên Krating Khunnarong. Khi thông tin lan tỏa, Krating Khunnarong đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc, gửi thư lên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Thái Lan để khẳng định anh không liên quan.

Vụ Forex-3D bắt đầu gây chấn động khi minh tinh Pinky Savika Chaiyadej cùng mẹ và anh trai bị bắt vì liên quan đường dây lừa đảo vào gần cuối tháng 8. Vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc, họ không được tại ngoại mà bị tạm giam để lấy lời khai điều tra. Phía cảnh sát cho biết có 19 người liên quan đều bị tạm giam. Ngoài minh tinh Pinky Savika Chaiyadej, hai nam diễn viên Thunsiwat Chantanukul và Kasem Kolpraneet cũng bị bắt cùng thời điểm.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Thái Lan là ông Somsak Thepsuthin nói có tổng cộng 9.804 nhà đầu tư khiếu nại về Forex-3D từ năm 2019. Họ bị lừa tổng cộng 52,6 triệu USD. DSI mở một kênh để nạn nhân vụ việc viết đơn khiếu nại và hiện cơ quan này vẫn kêu gọi người bị hại nộp đơn khiếu nại vì thời hiệu vụ án chưa hết.

Pinky Savika Chaiyadej là ca sĩ, diễn viên, người mẫu danh tiếng. Cô tham gia nhiều phim: "Chờ đợi hôm nay", "Sinh ra từ trái đất", "Cá bống vàng", "Lưới tình Catwalk"...